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建行秦皇岛分行营运管理部组织现金出纳业务专项检查

2022-04-21 12:40   编辑:admin   人气: 次   评论(

  为加强全行现金出纳业务管理,提高全行现金部位风险防范能力,消除风险隐患,防范重点业务和关键部位的案件风险,按照省分行《关于在全行开展现金出纳专项检查的通知》要求,我行于3月24日下午三点对全辖所有机构进行了现金出纳业务操作风险专项检查。检查范围包括辖属所有机构金库、柜员尾箱、自助设备的现金、贵金属、有价单证、重要空白凭证实物,以及关键风险点等检查内容,检查覆盖率达到了100%。本次突击检查由营运管理部牵头,协同会计结算部、个人金融部、安全保卫部、计划财务部共同参予实施。抽调了委派主管、相关部门业务骨干共76人组成了39个检查小组。为确保检查取得实效,查前营管部就突击检查制定了详细的检查实施方案,明确了突击检查的时点、内容、方法和检查要求,并对检查人员进行了集中培训。6月4日下午三点突击检查正式开始。检查人员首先进行了关键风险点检查,通过调阅抽查关键时间点录像以及实地查看方式,对各机构现金重要岗位轮岗、各级管理人员查库,以及现金调拨、尾箱日终清点、封锁等操作环节进行检查。随后对所有尾箱款包、自助设备现金进行核查。检查结束后各检查小组上报了详细了检查工作底稿。通过本次突击检查,进一步增强了员工防案意识,强化了现金出纳有关规章制度的贯彻落实,促进了员工遵守规章制度依法合规经营的自觉性,为实现安全运营发挥了积极作用。

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